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          公司治理架構與委員會組成運作

          公司治理架構之組織圖

          第26屆董事會成員

          主要學經歷

          目前兼任本公司及

          其他公司之職務

          董事長

          育鵬投資(股)公司

           

          臺南紡織(股)公司董事

          統一企業(股)公司董事、太子建設開發(股)公司董事

          董 事

          吳曾昭美

          初 中

          泰伯投資(股)公司董事、成大投資(股)公司董事、

          財團法人曾氏子女社會福利慈善事業基金會董事長、太子建設開發(股)公司董事、

          財團法人吳修齊紀念先嚴先慈文教公益基金會董事、本芳企業(股)公司常務董事

          董 事

          吳亮宏

          臺灣大學經濟系

          坤慶國際開發(股)公司董事長、南帝化學工業(股)公司董事、

          財團法人吳尊賢文教公益基金會副董事長、新和興海洋企業(股)公司副董事長、

          環泥建設(股)公司監察人、

          董 事

          侯博義

          成功大學交管系

          環球水泥(股)公司董事長、新復興實業(股)公司董事長、

          萬通票券金融(股)公司常務董事、太子建設開發(股)公司董事、

          升元投資(股)公司董事長

          董 事

          侯博裕

          世新大學

          新永興投資(股)公司董事長、茂將投資有限公司董事長、

          南帝化學工業(股)公司董事、統一企業(股)公司董事

          董 事

          莊英男

          日本近畿大學

          新寶纖維(股)公司董事長、瑞興國際投資(股)公司董事長、

          承隆投資(股)公司董事

          董 事

          莊英志

          醒吾商專

          承隆投資(股)公司董事長、南帝化學工業(股)公司董事、

          太子建設開發(股)公司董事、

          董 事

          何京樺

          日本文化大學

          茂將投資有限公司董事

          董 事

          張宜真

          美國西北大學  

          法學博士

          育鵬投資(股)公司董事、新煜鵬投資(股)公司董事

          董 事 

          吳中和

          輔仁大學

          三新紡織(股)公司董事長、永原投資(股)公司董事長、

          統一企業(股)公司董事、太子建設開發(股)公司董事、

          萬通票券金融(股)公司董事、南帝化學工業(股)公司董事

          董 事

          顏政雄

          日本關西大學

          財團法人龍顏基金會董事長、龍顏投資(股)公司董事長、

          富帝國際(股)公司處長

          董 事 

          陳鴻模

          東京工業大學

          有機材料研究所

          順和紘投資(股)公司董事長、

          董 事

          侯文騰

          文化大學

          亞洲合板(股)公司總經理、南帝化學工業(股)公司董事、

          萬通票券金融(股)公司董事

          董 事

          侯智升

          美國麻省理工學院

          電機博士

          環球水泥(股)公司董事兼總經理、新復興實業(股)公司董事、

          升元投資(股)公司董事

          董 事

          侯智元

          哈佛大學      

          東亞研究所碩士

          環球水泥(股)公司董事兼執行副總經理、萬通票券金融(股)公司董事、

          南帝化學工業(股)公司董事、升元投資(股)公司董事

          董 事

          鄭麗玲

          臺灣大學    

          農業經濟學系

          鄭高輝社會福利慈善基金會董事長、南帝化學工業(股)公司董事、

          利霖投資(股)公司董事長、元通科技(股)公司董事、

          南美特科技(股)公司董事

          獨立董事

          聶澎齡

          高雄師範大學  

          英語教學博士

          臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員、太子建設(股)公司獨立董事、

          太子建設(股)公司薪酬委員、太子建設(股)公司審計委員

          獨立董事

          邱玟惠

          東吳大學

          法律系博士

          臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員

          獨立董事

          蔡宗益

          國立雲林科技大學

          管理研究所會計博士

          臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員

          獨立董事

          何威德

          國立成功大學

          會計研究所博士

          臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員

          臺灣神隆獨立董事、臺灣神隆薪酬委員、臺灣神隆審計委員

           

          審計委員會組成及運作:

          1、本公司第二屆審計委員會委員計4人。

          2、相關職權事項--訂定或修正內部控制制度,內部控制制度有效性之考核,訂定或修正取得或處分資產、

               從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序,

               涉及董事自身利害關係之事項,重大之資產或衍生性商品交易,重大之資金貸與、

               背書或提供保證,募集、發行或私募具有股權性質之有價證券,簽證會計師之委任、解任或報酬,財務、會計或內部稽核主管之任免,

               年度財務報告及半年度財務報告,其他公司或主管機關規定之重大事項。

          3、本屆委員任期:108年06月20日至111年06月19日,110年度第二屆審計委員會截至目前開會2次,委員出席情形如下:

          職 稱

          姓 名

          實際出席次數

          委託出席次數

          實際出席率

          (%)

          備    註

          召 集 人

          聶澎齡

          2

          -

          100%

           

          委    員

          邱玟惠

          2

          -

          100%

           

          委    員

          蔡宗益

          2

          -

          100%

           

          委    員

          何威德

          2

          -

          100%

           

          其他應記載事項:

          • 董事會如不採納或修正審計委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、 議案內容、董事會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:無
          • 審計委員會之決議事項,如成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明 者,應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無
            

          薪資報酬委員會組成及運作:

          1、本公司第四屆薪資報酬委員會委員計4人(皆為本公司獨立董事)。

          2、相關職權事項--訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

          3、本屆委員任期:108年06月28日至111年06月19日,110年度第四屆薪資報酬委員會截至目前開會1次,委員出席情形如下:

          職    稱

          姓     名

          實際出席次數

          委託出席次數

          實際出席率

          (%)

          備    註

          召 集 人

          聶澎齡

          1

          -

          100%

           

          委    員

          邱玟惠

          1

          -

          100%

           

          委    員

          蔡宗益

          1

          -

          100%

           

          委    員

          何威德

          1

          -

          100%

           

          其他應記載事項:

          • 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、 議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無
          • 薪資報酬委員會之決議事項,如成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明 者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無
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